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REUNIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

REUNIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

En el Auditorio Antonio Tagarópulos de la Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias de Colón se realizó la reunión del Comité de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Esta reunión fue presidida por el Lic. Juan Vásquez de la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos No Financieros, en donde se trataron temas como:
* Dudas sobre la debida diligencia de Proveedores
* Dudas sobre la debida diligencia de Clientes Inactivos
* Conocer los criterios que miden al realizar las inspecciones de Cumplimiento de la Ley 23.

La Cámara de Comercio de Colón seguirá realizando estas actividades con el objetivo que las empresas conozcan a sus clientes y eviten el Blanqueo de Capitales.

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