El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF9, informó que este viernes 29 de septiembre vencerá el plazo para la presentación del Formulario de Evaluación Extra Situ que debe ser remitido por los sujetos obligados no financieros a la Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
El Formulario de Evaluación Extra Situ permite la obtención de información relevante para el Estado referente a las medidas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, explicó Carlamara Sánchez, Intendente.
Los sujetos obligados no financieros corresponden a las empresas de la Zona Libre de Colón y demás Zonas Francas, abogados y contadores en ejercicio de ciertas actividades, casinos y juegos de azar, venta de autos nuevos y usados, inmobiliarias, corredores de bienes raíces, casas de empeño, transporte de valores y empresas comercializadoras de metales y piedras preciosas.
La obligación de remitir el Formulario de Evaluación Extra Situ corresponde tanto a la persona natural como a la jurídica.
“Instamos a aquellos sujetos obligados no financieros que aún no han presentado el referido formulario, a remitir los datos solicitados dentro del período establecido” manifestó la Intendente, Sánchez.
Agregó que el envío tardío del Formulario de Evaluación Extra Situ o el señalamiento de información falsa, implica la imposición de sanciones administrativas y pecuniarias que van desde 5 mil balboas a 1 millón de balboas, de acuerdo a lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015.
El Formulario Extra Situ debe ser remitido electrónicamente a la Intendencia del MEF, a través del correo electrónico int-extrasitu@mef.gob.pa
