El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) pidió a Panamá que tipifique los delitos fiscales y, además, que adopte medidas para prevenir el ingreso de fondos financieros ilícitos provenientes del extranjero. Estas recomendaciones de Gafilat se desprenden del Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá, que fue publicado en enero de 2018. […]
